Устав акционерного общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Пример» (сокращённое фирменное наименование — АО «Пример»), именуемое в дальнейшем «Общество», является непубличным акционерным обществом и создано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и не запрещённых федеральными законами.

1.4. Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10. Почтовый адрес Общества: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 10.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами, иметь печать со своим наименованием, штампы и бланки, а также товарный знак и иные средства индивидуализации.

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами. Сведения о филиалах и представительствах вносятся в настоящий Устав на основании решения общего собрания акционеров.

1.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

• производство и реализация товаров народного потребления;
• оказание консультационных и информационных услуг;
• внешнеэкономическая деятельность;
• иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество вправе осуществлять деятельность, не предусмотренную настоящим разделом, при условии, что такая деятельность не противоречит целям деятельности Общества и законодательству Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 100000 рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на 10000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

3.3. Все акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу одинаковый объём прав.

3.4. Акционеры — владельцы обыкновенных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получать дивиденды, а также имеют право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

3.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала принимается общим собранием акционеров в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Уменьшение уставного капитала допускается только после уведомления кредиторов в порядке, установленном законодательством.

3.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры Общества имеют право:

• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• получать дивиденды, объявленные Обществом;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
• преимущественного приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством;
• получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Акционеры Общества обязаны:

• оплачивать акции Общества в порядке, размере и сроки, предусмотренные договором о создании Общества;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, ставшую им известной в связи с участием в Обществе;
• соблюдать требования настоящего Устава и решения органов управления Общества, принятые в пределах их компетенции;
• исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.3. Акционеры не вправе требовать выдела своей доли из имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

• общее собрание акционеров — высший орган управления;
• совет директоров (наблюдательный совет) — орган управления, избираемый общим собранием акционеров;
• единоличный исполнительный орган — генеральный директор.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе:

• внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение его в новой редакции;
• реорганизация и ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
• определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
• увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
• утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
• принятие решения о выплате дивидендов;
• утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов;
• решение иных вопросов, отнесённых законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

5.3. Общее собрание акционеров созывается советом директоров (наблюдательным советом) не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, когда законодательством требуется квалифицированное большинство.

5.5. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из 5 членов и избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом, в том числе созыв и подготовка общего собрания акционеров, определение приоритетных направлений деятельности Общества, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на общее собрание, и иные вопросы, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров (наблюдательному совету).

5.6. Единоличный исполнительный орган — генеральный директор — осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

5.7. Генеральный директор подотчётен общему собранию акционеров и совету директоров (наблюдательному совету).

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ

6.1. Чистая прибыль Общества, полученная по итогам финансового года, распределяется по решению общего собрания акционеров. Часть чистой прибыли может быть направлена на формирование резервного фонда и иных фондов Общества, а также на выплату дивидендов акционерам.

6.2. Общество формирует резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путём ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

6.3. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может превышать рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) размер.

6.4. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в срок, установленный решением общего собрания акционеров: номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, — не позднее 10 рабочих дней, иным акционерам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при наличии признаков несостоятельности (банкротства) или если выплата приведёт к их появлению.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2. Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров. При реорганизации Общество обязано уведомить кредиторов в порядке и сроки, установленные законодательством.

7.3. Ликвидация Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров или по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. При ликвидации Общества общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

7.4. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Требования кредиторов удовлетворяются в очерёдности, установленной законодательством Российской Федерации.

7.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего собрания акционеров и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

8.3. Акционеры и иные заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом и внутренними документами Общества по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

8.4. Внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов, являются: положение об общем собрании акционеров, положение о совете директоров (наблюдательном совете), положение о генеральном директоре, а также иные положения, утверждаемые общим собранием акционеров.

8.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящий Устав применяется в части, не противоречащей законодательству, до приведения его в соответствие с новыми требованиями.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Настоящий Устав утверждён решением общего собрания учредителей акционерного общества «Пример» (протокол № 1 от 01.01.2026).